公告日期：2024-05-07

证券代码：871822 证券简称：ST 百水务 主办券商：恒泰长财证券
广西百色右江水务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数168,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认向广西百色城市产业发展集团有限公司提供1000
万元借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年 9 月 28 日，公司向广西百色城市产业发展集团有限公司（曾用名：
广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称“城产集团”）提供 1000 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公
司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 1 月 17 日，该笔
资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认向城产集团提供 500 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

2023 年 10 月 25 日，公司向城产集团提供 500 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，
本次交易构成关联交易。截至 2023 年 10 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认向城产集团提供 150 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

2023 年 11 月 3 日，公司向城产集团提供 150 万元借款。因工作疏忽，上述
交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本
次交易构成关联交易。截至 2023 年 12 月 31 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于补充确认向城产集团提供 2300 万元借款暨关联交易的议
案》
1.议案内容：

2023 年 11 月 22 日，公司向城产集团提供 2300 万元借款。因工作疏忽，上
述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至 2024 年 3 月，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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