公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-002

证券代码：871823 证券简称：天启新材 主办券商：东北证券

扬州天启新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 购买原材料、接受劳务 2,000,000.00 231.86 市场需求变化

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品、商品 50,000,000.00 15,213,392.21 市场需求变化

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 52,000,000.00 15,213,624.07 -

注：上表 2023 年与关联方实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。
（二） 基本情况
1、名称：广东生益科技股份有限公司
住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号

公告编号：2024-002

法定代表人：刘述峰
实际控制人：无
注册资本：232743.9904 万人民币
经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、关联关系
公司董事唐镇川同时系广东生益科技股份有限公司股东东莞市国弘投资有限公司高管，广东生益科技股份有限公司与本公司系同受东莞市国弘投资有限公司重大影响的公司。
3、预计关联交易情况
（1）预计 2024 年度公司向广东生益科技股份有限公司及其合并报表范围内的公司销售产品、商品不超过 5,000 万元，具体交易金额以最终结算为准。
（2）预计 2024 年度公司向广东生益科技股份有限公司及其合并报表范围内的公司采购原材料、接受劳务不超过 200 万元，具体交易金额以最终结算为准。

关联方具备履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《预计 2024 年公司
日常性关联交易》议案。关联董事唐镇川回避表决，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2024-002

（一） 定价依据

上述关联交易系公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的交易按市场方式确定交易价格，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 ……
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