公告日期：2025-12-09

证券代码：871823 证券简称：天启新材 主办券商：东北证券
扬州天启新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”;

（5）所有“半数以上”调整为“过半数”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第十条 章程所称其他高级管理人员是 第十条 章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务 司的总经理、副总经理、董事会秘书、
负责人。 财务负责人。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：氰酸酯树脂、特种树脂、电子用 围是：氰酸酯树脂产品制造、销售；自复合材料、封装材料的研发、制造、销 营和代理各类商品及技术的进出口业售和售后服务；普通化工产品（不含危 务（国家限定企业经营或禁止进出口的险化学品及易燃易爆品）销售；自营和 商品及技术除外）；普通化工产品（不代理各类商品及技术的进出口业务（国 含危险化学品及易燃易爆品）销售。（依家限定企业经营或禁止进出口的商品 法须经批准的项目，经相关部门批准后及技术除外）（依法须经批准的项目， 方可开展经营活动）一般项目：电子专经相关部门批准后方可开展经营活动） 用材料研发；电子专用材料制造；电子
专用材料销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会做出决议，可以采用下列方式增加资 做出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份（包括实施股权 （二）向特定对象发行股份；

激励而实施的定向增发）； （三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国家有
（五）法律、行政法规规定以及国家有 权机构批准的其他方式。

权机构批准的其他方式。 公司股票发行以现金认购的，公司现
公司股票发行以现金认购的，公司现 有股东无优先认购权。
有股东无优先认购权。
第二十七条 发起人持有的本公司股 第二十七条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司其他股东自愿锁定其所持股份 让。公司其他股东自愿锁定其所……
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