公告日期：2026-04-13

证券代码：871823 证券简称：天启新材 主办券商：东北证券
扬州天启新材料股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：仪征市青山镇创业路 9 号-3

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席周荷花
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

审议《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》议案
1. 议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50元（含税）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《股票定向发行说明书》议案
1. 议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行本次股票发行。本次拟向珠海华金领迅产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股票数量2,352,941 股，向珠海华金智尚商务咨询合伙企业（有限合伙）发行股票数量
117,647 股，拟发行价格 17.00 元/股，共募集资金 41,999,996.00 元。根据法
律、法规的要求，公司依法编制了股票定向发行说明书。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协
议》议案
1. 议案内容：

根据此次股票发行的议案，提请股东会批准公司附生效条件的股票认购协议。本协议经双方签字、盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜获得公司董事会、股东会依法定程序所通过的决议批准且在获得全国中小企业股份转让系统有限责……
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