公告日期：2026-04-13

证券代码：871823 证券简称：天启新材 主办券商：东北证券
扬州天启新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：江苏省仪征市青山镇创业路 9 号-3
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871823 天启新材 2026 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏琼宇仁方律师事务所田毅、韩雪峰律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年年度报告》议案 √

3 《2025 年度财务决算报告》议案 √

4 《2026 年度财务预算报告》议案 √

5 《2025 年度利润分配方案》议案 √

《续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

6 √

为公司 2026 年度审计机构》议案

7 《预计 2026 年公司日常性关联交易》议案 √

8 《公司使用闲置资金购买理财产品》议案 √

9 《股票定向发行说明书》议案 √

《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购

10 √

协议>及补充协议》议案

《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金

11 √

三方监管协议》议案

《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先

12 √

认购权》议案

《关于依据股票发行方案修订公司章程及变更

13 √

注册资本……
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