公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-017

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长廖先传先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,875,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．其他高级管理人员列席会议；

公告编号：2023-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

原规定 修订后

第 12 条：三类 6846 植入材料和人工 第 12 条：三类 6846 植入材料和人工
器官、二类6864医用卫生材料及敷料、 器官、二类6864医用卫生材料及敷料、
14-10 创面敷料、17-10 其他口腔材料、 14-10 创面敷料、17-10 其他口腔材料、
医用口罩（防护、外科、一次性使用）、 医用口罩（防护、外科、一次性使用）、 一类医疗器械、化妆品、消毒剂（凝 一类医疗器械、化妆品、消毒剂（凝 胶）、抗（抑）菌剂（膏剂、水剂）、 胶）、抗（抑）菌剂（膏剂、水剂）、 新型功能性生物复合材料生产、销售； 新型功能性生物复合材料生产、销售； 道路普通货运；医疗器械、生物医药 道路普通货运；医疗器械、生物医药 产品研发；生物活性健齿牙膏生产、 产品研发；生物活性健齿牙膏生产、 销售。（依法须经批准的项目，经相关 销售；进出口贸易。（依法须经批准的 部门批准后并按许可项目经营）（经营 项目，经相关部门批准后并按许可项
相关产品的进出口业务）。 目经营）（经营相关产品的进出口业
务）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,875,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-017

三、备查文件目录

一、湖北双星药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
湖北双星药业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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