公告日期：2023-06-13

湖北双星药业股份有限公司

章 程

二○二三年六月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......3

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会......6

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......113

第五章 董事会......16

第一节 董事......16

第二节 董事会......21

第三节 董事会专门委员会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......27

第八章 投资者关系管理......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 会计师事务所的聘任...... 30

第十章 通知......31

第一节 公告......31

第二节 合并、分立、增资和减资...... 31

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算......33

第十二章 修改章程......34
第十二章 附则......34

第一章 总则

第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第 2 条 湖北双星药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

第 3 条 公司注册名称：湖北双星药业股份有限公司。

第 4 条 公司住所：湖北省随州市交通大道 1987 号。

第 5 条 公司注册资本为人民币 5614 万元（人民币，下同）。

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 7 条 公司的法定代表人由公司董事长或者总经理担任。

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第 10 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总监、董事
会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的宗旨：绿色 创新 发展 合作 高效 共赢。

第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：三类 6846 植入材料和人工器
官、二类 6864 医用卫生材料及敷料、14-10 创面敷料、17-10 其他口腔材料、医
用口罩（防护、外科、一次性使用）、一类医疗器械、化妆品、消毒剂（凝胶）、抗（抑）菌剂（膏剂、水剂）、新型功能性生物复合材料生产、销售；道路普通货运；医疗器械、生物医药产……
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