公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-035

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日上午十时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-035

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871824 双星药业 2023 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案
根据公司经营发展，现对《公司章程》作出相应修改，具体修改内容如下：

原规定 修订后

第 12 条：三类 6846 植入材料和人工器官、 第 12 条：卫生用品和一次性使用医疗用品
二类 6864 医用卫生材料及敷料、14-10 创面 生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器
敷料、17-10 其他口腔材料、医用口罩（防 械生产，医用口罩生产，医护人员防护用品 护、外科、一次性使用）、一类医疗器械、 生产(Ⅱ类医疗器械)，消毒剂生产(不含危险 化妆品、消毒剂（凝胶）、抗（抑）菌剂（膏 化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产， 剂、水剂）、新型功能性生物复合材料生产、 化妆品生产，道路货物运输(不含危险货物)， 销售；道路普通货运；医疗器械、生物医药 医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械 产品研发；生物活性健齿牙膏生产、销售； 经营。一般项目：第一类医疗器械生产，日 进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相 用化学产品制造，医护人员防护用品生产(I 关部门批准后并按许可项目经营）（经营相 类医疗器械)，生物基材料制造，生物基材
关产品的进出口业务）。 料销售，生物基材料技术研发，货物进出口，
互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目)(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公告编号：2023-035

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上……
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