公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-033

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长廖先传先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展，现对《公司章程》作出相应修改，具体修改内容如下：

原规定 修订后

公告编号：2023-033

第 12 条：三类 6846 植入材料和人工器官、 第 12 条：卫生用品和一次性使用医疗用品
二类 6864 医用卫生材料及敷料、14-10 创面 生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器
敷料、17-10 其他口腔材料、医用口罩（防 械生产，医用口罩生产，医护人员防护用品 护、外科、一次性使用）、一类医疗器械、 生产(Ⅱ类医疗器械)，消毒剂生产(不含危险 化妆品、消毒剂（凝胶）、抗（抑）菌剂（膏 化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产， 剂、水剂）、新型功能性生物复合材料生产、 化妆品生产，道路货物运输(不含危险货物)， 销售；道路普通货运；医疗器械、生物医药 医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械 产品研发；生物活性健齿牙膏生产、销售； 经营。一般项目：第一类医疗器械生产，日 进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相 用化学产品制造，医护人员防护用品生产(I 关部门批准后并按许可项目经营）（经营相 类医疗器械)，生物基材料制造，生物基材
关产品的进出口业务）。 料销售，生物基材料技术研发，货物进出口，
互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目)(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司召开 2023 年第三次临时股东大会通知》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提请于 2023 年 12 月 06 日
召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

公告编号：2023-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。