公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午十时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871824 双星药业 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度监事会工作报告予以汇报。（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度董事会工作报告予以汇报。（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告》的议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了对公司 2023 年度财务审计工作，并指出湖北双星药业股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度财务决算报告予以汇报。（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公告编号：2024-011

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度财务预算报告予以汇报。（七）审议《关于 2023 年年度利润分配》的议案

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司 2024 年日常性关联交易预计》的议案

（1）预计公司 2024 年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司租赁办公场所和厂房，交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元。（2）预计公司 2024 年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司资金拆借，交易金额不超过人民币10,000,000.00 元。（3）预计公司 2024 年拟向关联方廖先传资金拆借，交易金额不超过人民币 15,000,000.00 元。（4）预计公司 2024 年拟向关联方廖书辉资金拆借，交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元。（……
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