
公告日期:2024-11-08
公告编号:2024-020
证券代码:871824 证券简称:双星药业 主办券商:中信建投
湖北双星药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈静女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容:
湖北双星药业股份有限公司董事会编制了《湖北双星药业股份有限公司2024 年第一次股票定向发行说明书》,具体内容详见公司同日在全国中小企业股
公告编号:2024-020
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>》的议案1.议案内容:
为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用,保护投资者合法权益,为了保证募集资金的专款专用,公司拟设立本次定向发行股票的募集资金专项账户,用于存放定向发行股票募集的资金,公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行共同签署《募集资金三方监管协议》,并授权公司管理层具体负责本次定向发行股票募集资金专项账户的设立及签署三方监管协议事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、本次股票发行方案等相关内容和要求,针对本次股票发行导致的公司注册资本、股份总数等相关变 更情况,届时将根据本次发行股票的实际情况,对《公司章程》作出相应修改,具体修改内容如下:
原规定 修订后
第 5 条 公司注册资本为 5614 万元(单 第 5 条 公司注册资本为 5739 万元(单
位人民币元,下同)。 位人民币元,下同)
第 17 条 公司注册资本为 5614 万元, 第 17 条 公司注册资本为 5739 万元,
股份总数为 5614 万股,每股面值人民 股份总数为 5739 万股,每股面值人民
币 1 元。公司股本结构为:普通股 5614 币 1 元。公司股本结构为:普通股 5739
公告编号:2024-020
万股。 万股。
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述修订后内容尚 需本次定向发行结果决定,具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》的议案1.议案内容:
本次定向发行现有股东不享有优先……
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