公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-009

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：湖北省随州市交通大道 1987 号公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖先传先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,875,700 股，占公司有表决权股份总数的 69.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、其他高管均列席会议。

公告编号：2025-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要对《公司章程》作出相应修改，具体修改内容如下：

原规定 修订后

第 12 条 经依法登记，公司的经营 第 12 条 经依法登记，公司的经营
范围为：卫生用品和一次性使用医疗 范围为：卫生用品和一次性使用医疗 用品生产，第二类医疗器械生产，第 用品生产，第二类医疗器械生产，第 三类医疗器械生产，医用口罩生产， 三类医疗器械生产，医用口罩生产，
医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器 医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器
械)，消毒剂生产(不含危险化学品)， 械)，消毒剂生产(不含危险化学品)， 用于传染病防治的消毒产品生产，化 用于传染病防治的消毒产品生产，化 妆品生产，道路货物运输(不含危险货 妆品生产，道路货物运输(不含危险货 物)，医疗器械互联网信息服务，第三 物)，医疗器械互联网信息服务，第三 类医疗器械经营。一般项目：第一类 类医疗器械经营。药品生产，药品生 医疗器械生产，日用化学产品制造， 产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等
医护人员防护用品生产(I 类医疗器 炮制技术的应用及中成药保密处方产
械)，生物基材料制造，生物基材料销 品的生产)，药品委托生产(不含中药饮 售，生物基材料技术研发，货物进出 片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应 口，互联网销售(除销售需要许可的商 用及中成药保密处方产品的生产)。一 品)。(除许可业务外，可自主依法经营 般项目：第一类医疗器械生产，日用 法律法规非禁止或限制的项目)(依法 化学产品制造，医护人员防护用品生 须经批准的项目，经相关部门批准后 产(I 类医疗器械)，生物基材料制造， 方可开展经营活动，具体经营项目以 生物基材料销售，生物基材料技术研 相关部门批准文件或许可证件为准) 发，货物进出口，互联网销售(除销售
需要许可的商品)，中药提取物生产。
(除许可业务外，可自主依法经营法律

公告编号：2025-009

法规非禁止或限制的项目)(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关
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