公告日期：2025-04-29

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871824 双星药业 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度监事会工作报告予以汇报。（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报。（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会已按照相关法律法规的有关要求编制完成《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 207329号）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度财务决算报告予以汇报。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度财务预算报告予以汇报。（七）审议《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
（九）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司对预计 2025 年度的日常性关联交易额度进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为廖先传、廖书辉、陈丽。
（十）审议《关于补充确认 2024 年关联交易超过预计金额的议案》

公司对 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易进行了补充确认。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.……
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