公告日期：2025-11-13

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省随州市交通大道 1987 号湖北双星公司五楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长廖先传

6.会议列席人员：监事陈静、刘科、张雪梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件
的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 关于修订《湖北双星药业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司信息披露事务管理管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.02 关于修订《湖北双星药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.03 关于修订《湖北双星药业股份有限公司承诺管理制度》的议案

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.04 关于修订《湖北双星药业股份有限公司利润分配管理制度》的议案

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.05 关于修订《湖北双星药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.06 关于修订《湖北双星药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.07 关于修订《湖北双星……
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