公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-038

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖北省随州市交通大道 1987 号湖北双星公司五楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现

公告编号：2025-038

行有效的制度进行相应修订。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1. 议案内容：

为提高募集资金的使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对 2024 年第一次股票发行的募集资金原计划投入到产品研发中“非吸收外科缝线”的155万元中的123.782万元变更至产品研发中“可吸收骨修复替代材料软块状”。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北双星药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-052）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北双星药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

湖北双星药业股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日

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