公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-001

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省随州市交通大道 1987 号湖北双星公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长廖先传先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好

公告编号：2026-001

协商，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报告审计机构，负责公司年度财务报告
审计工作。内容详见 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司召开 2026 年第一次临时股东会通知》的议案
1.议案内容：

公司将于 2026 年 04 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。内容详见 2026
年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

湖北双星药业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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