公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于湖北双星药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为湖北双星药业股份有限公司（以下简称“双星药业”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对双星药业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过《关于湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发
行说明书》等相关议案。2024 年 11 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东
大会，审议通过《关于湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2024 年 12 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于
同意湖北双星药业股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司股票定向发行不超过 125 万股新股。本次定向发行的发行对象为郴州恒邦人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），发行股份数量为 125 万股，每股发行价格 8.00 元，募集资金总额人民币 1,000.00 万元。

2025 年 1 月 9 日，公司披露《股票定向发行认购公告》（公告编号：2025-002）；
2025 年 1 月 17 日，公司披露《股票定向发行认购结果暨提前结束认购公告》（公
告编号：2025-003）。截至 2025 年 1 月 16 日，本次募集资金全部到位，中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2025）第 207001 号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关规定要求，公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专项账户，并与开户银行、主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

募集资金专项账户情况如下：

公司户名：湖北双星药业股份有限公司

开户行：中国银行随县支行

账号：570387555138

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元）

湖北双星药业股份有限公司 中国银行随县支行 570387555138 0.00

上述募集资金专户已于 2025 年 12 月 26 日销户并将余额及结息转出。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 10,000,000.00

加：利息收入及现金管理收益 23,035.02

减：银行手续费 50.00

2、截至 2025 年 12 月 31 日已使用募集资金金额 10,000,000.00

其中：补充流动资金 7,000,000.00

产品研发 3,000,000.00

3、募集资金余额转出金额 22,985.02

4、募集资金专户余额 0.00

（二）募集资金使用……
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