公告日期：2026-04-30

证券代码：871824 证券简称：双星药业 主办券商：中信建投
湖北双星药业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖北省随州市交通大道 1987 号湖北双星公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度监事会工作报告予以汇报。2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司董事会已按照相关法律法规的有关要求编制完成《湖北双星药业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于2026年4月30日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《湖北双星药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《湖北双星药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告中审亚太审字（2026）005803 号。
2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2026 年度财务决算报告予以汇报。2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2026 年度财务预算报告予以汇报。2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司对预计 2026 年度的日常性关联交易额度进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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