公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-017

证券代码：871826 证券简称：艳阳国旅 主办券商：联储证券
上海艳阳国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王建峰先生主持，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事人数原为5人，由王建峰、卢晓武、杨梦珺、杨金花、李文军5位董事组成，因董事杨金花女士辞职，具体内容请见公司于全国

公告编号：2019-017

中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海艳阳国际旅行社股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号
2019-016）。董事会人数由5人减少为4人，少于《公司法》及《公司章程》规定的人数，董事会拟推选程秋喜为第二届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

新任董事程秋喜女士具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（3）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员。

经查询中国人民银行征信中心与最高人民法院、信用中国网站，公司拟新任董事程秋喜不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用程秋喜为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘用程秋喜为公司财务负责人，任期为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

定于2019年7月27日召开2019年第二次临时股东大会审议上述提交股东

公告编号：2019-017

大会的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海艳阳国际旅行社股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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