公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-023

证券代码：871826 证券简称：艳阳国旅 主办券商：联储证券
上海艳阳国际旅行社股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 24 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-023

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司购买银行非保本型理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，拟将公司部分自有闲置资金用于购买银行非保本型理财产品，采用滚动购买的方式，每次购买额度不超过人民币贰千万元。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为随存随取的短期理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本
次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 24 日上午 8:00-9:00

公告编号：2019-023

（三）登记地点：上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨梦珺 电话：021-62177102 传真：021-36566098
邮编：200070 地址：上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层。

（二）会议费用：与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录
《上海艳阳国际旅行社股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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