公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-030

证券代码：871826 证券简称：艳阳国旅 主办券商：联储证券
上海艳阳国际旅行社股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《上海艳阳国际旅行社股份有限公司关于追认偶发

公告编号：2019-030

性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
鉴于公司股东杨小朋、夏建文为关联股东，故夏建文实际控制的深圳候居零叁投资管理企业（有限合伙）、深圳候居零壹投资管理企业（有限合伙）亦为关联股东，若上述四名股东回避表决，则议案无法进行表决。经全体股东同意，均不回避表决，其所代表的有表决权的股份计入有效表决权股份总额。
三、备查文件目录
《上海艳阳国际旅行社股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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