公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-014
证券代码：871826 证券简称：艳阳国旅 主办券商：联储证券
上海艳阳国际旅行社股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月5日审议并通过：

选举王建峰为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月12日起至2022年4月11日。

任命卢晓武为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月12日起至2022年4月11日。

任命李文军为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自2019年4月12日起至2022年4月11日。

任命杨金花为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年4月12日起至2022年4月11日。

任命杨梦珺为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月12日起至2022年4月11日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王建峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后高级管理人员情况

公告编号：2019-014
董事长王建峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理卢晓武持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
分管（业务）的副总经理李文军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨金花持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书杨梦珺持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月5日审议并通过：

选举叶彬辉为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月12日起至2022年4月11日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由叶彬辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席叶彬辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（五）首次任命监事人员履历

梅飞先生简历：梅飞，男，中国国籍，出生于1991年，毕业于成都理工大学工程技术学院，工学学士。2013-07至2015-04任职于北京雁南飞国际旅行社有限公司担任统筹和销售岗位，2015-06至今任职于上海艳阳国际旅行社股份有限公司担任销售主管。
（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月12日审议并通过：

公告编号：2019-014
选举朱玲玲为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年4月12日起至2022年4月11日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表22人。
会议由公司原职工监事主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后职工代表监事情况

职工代表监事朱玲玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

朱玲玲，女，中国国籍，出生于1985年，毕业于无锡天元技校。2007年9月至2010年6月任职于上海南国国际旅行社有限公司担任计调岗位，2011年3月至2012年10月任职于上海环旅国际旅行社有限公司担任计调岗位，2012年11月至今任职于上海艳阳国际旅行社股份有限公司担任计调主管。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程……
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