公告日期：2022-02-22

河北万杰机械科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：河北省唐山市玉田县彩亭桥工业小区

主办券商：开源证券

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2022 年 2 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）...... 17
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19
六、 中介机构信息 ...... 21
七、 有关声明 ...... 22
八、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

万杰科技、本公司、公司或股份公司 指 河北万杰机械科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年
第一次定向发行

股东大会 指 河北万杰机械科技股份有限公司股东大会

董事会 指 河北万杰机械科技股份有限公司董事会

监事会 指 河北万杰机械科技股份有限公司监事会

公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书的统称

发行对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行
股票的投资者

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商 指 开源证券股份有限公司

会计事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 河北冀华律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。