公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-016

证券代码：871827 证券简称：万杰科技 主办券商：开源证券

河北万杰机械科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：王永革

6.会议列席人员：王晓雅、宋健、陈志杏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王永革担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。王永革不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请胡永杰为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请胡永杰先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。胡永杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请马晓娟为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请马晓娟女士担任董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。马晓娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请杨立伟为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请杨立伟女士担任公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。杨立伟女
士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

公告编号：2023-016

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北万杰机械科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河北万杰机械科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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