公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-070

证券代码：871828 证券简称：广州广电 主办券商：国泰君安
中国广电广州网络股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 第三十九条

股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：

（十五）审议批准年度日常性关联交 （十五）审议以下关联交易事项：1.公易、除日常性关联交易之外的其他关联 司与关联方发生的成交金额（提供担保交易以及根据本章程规定应由其审议 除外）占公司最近一期经审计总资产
的其他关联交易； 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者
占公司最近一期经审计总资产 30%以
上的交易；2.公司为关联方提供担保的；

第一〇六条 第一〇六条

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（八）决定以下购买、出售、置换资产、 （八）审议以下购买、出售、置换资产、担保、贷款、投资以及关联交易事项： 担保、贷款、投资以及关联交易事项：1、公司单笔金额在公司最近一期经审 1、公司单笔金额在公司最近一期经审

公告编号：2021-070

计净资产的 5%至 30%之间（均含本数） 计净资产的 5%至 30%之间（均含本数）
的重大资产购买、出售、置换、投资、 的重大资产购买、出售、置换、投资、
贷款等事项； 贷款等事项；

2、超过股东大会审议通过的本年度关 2、审议符合以下标准的关联交易（除联交易预计总金额的关联交易，但交易 提供担保外）：1）公司与关联自然人发
金额超过 3000 万元以上的关联交易， 生的成交金额在 50 万元以上的关联交
应提交股东大会审议； 易；2）与关联法人发生的成交金额占
公司最近一期经审计总资产 0.5%以上
的交易，且超过 300 万元。按照本章程
规定，需经股东大会审议的关联交易事
项，经董事会审议后，还需提交股东大
会进行审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》关于关联交易相关部分进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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