公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-023

证券代码：871828 证券简称：广州广电 主办券商：国泰海通
中国广电广州网络股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：广州国际媒体港西港九楼 902 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：彭惠琼
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国广电广州网络股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中

公告编号：2025-023

国广电广州网络股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-025）。
2.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司股东会议事规则》（编号：2025-027）和《中国广电广州网络股份有限公司董事会议事规则》（编号：2025-028）。
2.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

拟废止现行有效的《监事会议事规则》。
2.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

三、备查文件

《中国广电广州网络股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 11 日

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