公告日期：2020-05-15

广东建邦计算机软件股份有限公司章程

广东建邦计算机软件股份有限公司章程

2020 年 4 月

广东建邦计算机软件股份有限公司章程

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份及公司设立方式...... 2
第四章股东和股东大会......4

第一节股东......4

第二节股东大会的一般规定...... 6

第三节股东大会的召集...... 8

第四节股东大会的提案与通知......9

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议......13
第五章董事会......17

第一节董事......17

第二节董事会......19
第六章总经理及其他高级管理人员......23
第七章监事会......24

第一节监事......24

第二节监事会......24
第八章财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节财务会计制度...... 26

第二节内部审计......25

第三节会计师事务所的聘任...... 27

第九章投资者关系管理......28
第十章通知和公告......29
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节合并、分立、增资和减资......30

第二节解散和清算......31
第十二章修改章程......32
第十三章附则......32

第一章 总则

第一条 为维护广东建邦计算机软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起方式，由广东建邦计算机软件有限公司整体变更设立，发起人认购公司应发行的全部股份；公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广东建邦计算机软件股份有限公司。

公司住所：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路 38 号硅谷动力 2025 科技园 C2 栋。
邮政编码：【523007】

第四条 公司注册资本为人民币【1000】万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 【叶建辉】为公司的法定代表人。法定代表人代表公司行使法律法规规定的有关职权。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。若选择仲裁方式的，应提交东莞仲裁委员会进行仲裁。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：【社会企业、知识和服务型企业，创新科技，锐意进取】。
第十一条 公司的经营范围：开发、生产、销售：计算机软件及软件所带动的系统集成、嵌入式软件发展的数字化产品、智能卡操作系统（COS）以及读写机具；软件技术开发、转让、咨询、服务；计算机设备租赁；信息服务业务（仅限互联网信息服务）、在线数据处理与交易处理业务；大数据技术研发、技术服务；数据处理和存储服务；网络信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

第三章 股份及公司设立方式

第十二条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票采用记名……
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