公告日期：2019-04-19

陕西兴源御天气象科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话形式通知

5.会议主持人：李周平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一） 审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

审议关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了2018年年度报告全文及摘要。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2019年

1.议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2019年度工作计划报告》议案

1.议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司2019年度工作计划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司2019年度日常性关联交

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度实现利润拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于提请召开陕西兴源御天气象科技股份有限公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月10召开2018……
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