公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-026
证券代码：871831 证券简称：御天气象 主办券商：首创证券
陕西兴源御天气象科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定：对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交董事会、股东大会审议并披露。故公司对2019年度内可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度与陕西中天火箭技术股份有限公司的日
常性关联交易情况。

公司拟与陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”）签
订雷达产品销售合约，合约标的为9台TWR03C小型天气雷达，合同金额不超
过360万元人民币。
(二) 关联方关系概述

中天火箭曾持有公司100万股的股份，持股占比比16.15%。中天火箭已
通过竞价转让的方式将持有公司100万股的股份转让完毕，截止2018年5月
29日，中天火箭已不再持有公司股份。从2018年5月29日至2019年5月
28日期间，中天火箭任为公司关联方。
(三) 表决和审议情况

2019年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过：《关
于陕西兴源御天气象科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的议

公告编号：2019-026
案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该议案无需回避表决,该议
案尚需提交股东大会审议。
二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

陕西中天火箭技术 陕西省西安市高新区 股份有限公司 任全彬

股份有限公司 创业大厦八楼C座

(二)关联关系

中天火箭曾持有公司100万股的股份，持股占比比16.15%。中天火箭已
通过竞价转让的方式将持有公司100万股的股份转让完毕，截止2018年5月
29日，中天火箭已不再持有公司股份。从2018年5月29日至2019年5月
28日期间，中天火箭任为公司关联方。

定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、上述对2019年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可
能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的2019年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证
交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，
确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢
的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计的2019年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务
将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，对公司无不良影响。
四、 关联交易协议签署情况

公告编号：2019-026
上述关联交易议案在经股东大会审议通过后，由公司销售人员负责产品
销售协议的签署。
五、 备查文件目录

陕西兴源御天气象科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

陕西兴源御天气象科技股份有限公司
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