公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-019

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长易扬波
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请最
高 1000 万元的贷款，借款期限为 13 个月，公司股东、董事长易扬波女士、股
东、董事李健文以及子公司广东思维智安安防科技有限公司提供连带责任担

公告编号：2021-019

保，借款利率及具体内容以银行借款审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事易扬波、李健文回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 28 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
广东乐美智家环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
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