公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-022

证券代码：871834 证券简称：乐美智家 主办券商：开源证券
广东乐美智家环境科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区容桂天晋大厦 11 楼公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易扬波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,799,055 股，占公司有表决权股份总数的 99.9955%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-022

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，降低公司营运成本，提高决策效率，更有效地整合内外部资源。经充分沟通及慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：

同意股数 20,799,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会 及相关人员全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌有关的文件；

（4）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止

公告编号：2024-022

挂牌事项办理完成为止。
2.议案表决结果：

同意股数 20,799,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加 2024 年第二次临时股东大会的股东和已参加但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后由公司实际控制人或其指定第三方对异议股东所持有公司股票进行回购。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指……
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