公告日期：2023-02-24

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江睿智教育信息咨询股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司回购

股份方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次回购方案尚需提

交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，以提高资金使用效率，提升净资产收益率，增加股东现金收益，增强投资者信心,维护投资者利益。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为6.40元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

1、财务指标情况

根据2021年年度报告，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.36元，

基本每股收益(扣非后)1.10元；根据2022年半年度报告，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.95元，基本每股收益（扣非后）-0.16元。本次回购股份价格为6.40元/股，对应的2021年12月31日、2022年6月30日的每股净资产的市净率分别为1.90倍、2.17倍，对应的2021年度市盈率为5.82倍。

本次回购定价为固定价格，高于公司最近一期经审计的每股净资产价格，不会损害公司股东的利益，具有合理性。

2、挂牌以来的交易、发行和评估情况

公司股票自挂牌以来未进行过交易、公司自挂牌以来未进行过股份发行和资产评估，因此不存在收盘价、前期发行价格及资产评估报告确定的评估价格。

3、同行业公司情况

根据《挂牌公司管理型行业指引》，公司属于互联网软件与服务业。根据WIND客户端数据，截至2022年2月10日，与公司同属于互联网软件与服务行业的挂牌公司和上市公司的市盈率和市净率相关情况如下：

分组 市盈率平均值 市盈率中位值 市净率平均值 市净率中位值

同行业挂牌公司 -93.52 1.38 12.80 2.02

同行业上市公司 -825.90 32.36 4.26 3.22

由于市盈率容易受到盈利或亏损金额绝对值很小导致计算出的数据会有极端值，同时平均值易受到部分企业极端值的影响，因此以同行业市净率的中位值作为参考较合适。公司本次回购股份价格为6.40元/股，对应的2021年12月31日、2022年6月30日的每股净资产的市净率分别为1.90倍、2.17倍，与同行业挂牌公司市净率中位值差异不大，较同行业上市公司市净率中位值低，公司回购价格具有合理性。

公司股东取得股份的最高价格为5.00元/股，本次回购价格高于上述价格，不存在通过“低价”回购排除特定股东参与回购机会的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1 n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派

送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过3,125,000股，占公司目前总股本的比例不高于31.25%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 20,000,000.00 元，具体回购资金总额以回购期……
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