公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-032

证券代码：871836 证券简称：宝兴威 主办券商：民生证券

天津宝兴威科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：天津宝兴威科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘彩风

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数84,372,000股，占公司有表决权股份总数的97.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《申请向北京银行股份有限公司天津分行贷款或银行授信不超过3,000

万元并授权董事会全权办理相关事宜》议案

1.议案内容：

为补充公司的运营资金，公司拟申请向北京银行股份有限公司天津分行贷款或银行

公告编号：2019-032

授信不超过3,000万元，贷款用途为补充公司流动资金，贷款期限不超过3年，具体条款以双方签订的正式协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数84,372,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于控股股东刘彩风及其配偶付学敏为北京银行股份有限公司天津分

行不超过3,000万贷款或银行授信提供连带责任保证的议案》议案

1.议案内容：

由控股股东刘彩风及其配偶付学敏为公司向北京银行股份有限公司天津分行不超过3,000万贷款或银行授信提供连带责任保证，具体条款以双方签订的正式协议为准。2.议案表决结果：

同意股数16,872,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

刘彩风、天津宝兴昇企业管理中心（有限合伙）回避表决情况。

（三）审议通过《控股股东刘彩风为公司提供财务资助的关联交易》议案

1.议案内容：

控股股东刘彩风为公司提供财务资助不超过500万元，资金来源为银行贷款或授信。鉴于该笔贷款或授信由挂牌公司实际使用，该笔贷款或授信的利息由挂牌公司支付，利率根据银行实际利率确定。

具体关联交易数额及期限等以实际为准。

2.议案表决结果：

同意股数16,872,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-032

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

刘彩风、天津宝兴昇企业管理中心（有限合伙）回避表决情况。

（四）审议通过《公司为控股股东刘彩风向银行的贷款或银行授信提供关联担保》议案1.议案内容：

公司为控股股东刘彩风向北京银行股份有限公司天津分行的不超过500万元（含本数）贷款或银行授信提供关联担保，贷款用途为公司经营需要，贷款期限不超过3年，具体以与银行实际签订的合同为准。

鉴于该关联担保对应的贷款或授信由挂牌公司实际使用，该笔贷款或授信的利息由挂牌公司支付，利率根据银行实际利率确定。

2.议案表决结果：

同意股数16,872,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次……
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