公告日期：2019-05-13

天津宝兴威科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：天津宝兴威科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘彩风

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数56,248,000股，占公司有表决权股份总数的97.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见编号2019-013号公告即《2018年年度报告》及2019-014号公告即《2018年年度报告摘要》。

同意股数56,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数56,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数56,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数56,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数56,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数56,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

1.议案内容：

审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数56,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京安律师事务所

（二）律师姓名：杨德伟、王超平

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
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