公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-017

证券代码：871836 证券简称：宝兴威 主办券商：民生证券
天津宝兴威科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以书面及电话方式发出5.会议主持人：董事长刘彩风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度未分配利润转增股本预案》议案
1.议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，拟定以2018年度未分配利润转增股本，具体方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润

公告编号：2019-017

向全体股东每10股送红股5股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于因公司未分配利润转增股本修改公司章程相应条款的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因未分配利润转增股本拟修订《公司章程》的相应部分条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《天津宝兴威科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《天津宝兴威科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

天津宝兴威科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。