公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-005

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源

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浙江三森科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

3.会议召开方式：现场会议，记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以专人送出、电话方式

发出

5.会议主持人：蔡日默

6.会议列席人员：公司高级管理人员 、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要 》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-005

内容详见 2021 年 4 月 26 日全国股份转让系统官网上披露的《2020 年年度报

告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、公司未来发展规划及重大风险情况、董事会日常 工作情况、利润分配方案等方面对公司 2020 年度工作做出总结，生成此报告， 提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

公司总经理将 2020 年度公司总体经营情况和主要工作予以总结，同时提出 2021 年度的经营目标以及公司的发展战略和发展思路，生成此报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

2020 年受疫情影响，在全国经济增长放缓的形势下，通过不懈努力，使营业收 入同比增长 15.86%，受汇兑损益的影响净利润同比下降 42.36%，现提交公司

公告编号：2021-005

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

为确保公司下一年度稳定持续发展，根据《公司章程》规定，董事会编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度营业额 115,937,158.20 元，净利润 4,……
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