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公告日期：2022-06-28
公告编号：2022-013
证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江三森科技股份有限公司职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022/6/16 以电话方式发出
5.会议主持人：周继浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 119 人，出席和授权出席职工代表 119 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李美丽为公司第三届监事会职工代表监事
的议案》
公告编号：2022-013
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。 李美丽不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形， 符合监事任职标准。
2.议案表决结果：同意119票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司《2022 年第一次职工代表大会决议》
浙江三森科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日
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