
公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-007
证券代码:871837 证券简称:三森股份 主办券商:申万宏源
浙江三森科技股份有限公司
关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
为公司融资事公司实际控制
抵押担保 项无偿提供抵人蔡日默、周梅300万元
押担保 花
(二)关联方介绍
1、蔡日默、周梅花为为夫妻关系,公司实际控制人,蔡日默为公司董事长兼总经理、周梅花为公司副董事长。
二、定价依据、公允性
上述关联担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
公告编号:2019-007
四、表决和审议情况
2019年4月20日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》,关联董事蔡日默、周梅花回避表决,同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。该事项已提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。五、关联交易协议签署情况
在预计的2019年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
六、备查文件目录
《浙江三森科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
特此公告。
浙江三森科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日
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