公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-003

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

3.会议召开方式：现场会议，记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以专人送出、电话
方式发出

5.会议主持人：蔡日默

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

内容详见 2024 年 4 月 12 日全国股份转让系统官网上披露的《2023 年年度
报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、公司未来发展规划及重大风险情况、董事会日常工作情况、利润分配方案等方面对公司 2023 年度工作做出总结，生成此报告，提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理将 2023 年度公司总体经营情况和主要工作予以总结，同时提出2024 年度的经营目标以及公司的发展战略和发展思路，生成此报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

2023 年受大环境影响，在全球经济增长放缓的形势下，行业内卷加剧，通过不懈努力，使营业收入同比只降低 4.34%，净利润同比只下滑 20.53%。现提交公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

为确保公司下一年度稳定持续发展，根据《公司章程》规定，董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案 》
1.议案内容：

公司 2023 年度营业额 118269350.85 元，净利润 8329590.52 元，截至 2023
年 12 月 31 日，合并未分配利润为 33118741.62 元，母公司未分配利润为
24847825.92 元。为保障股东权益，公司 2023 年度拟进行利润分配，分配方案
为以公司现有……
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