公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-009

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源
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浙江三森科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日以专人送出、电话
方式发出

5.会议主持人：蔡日默

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案 》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《浙江三森科技股份有限公司章程》 的规定，现提名蔡日默、周梅花、周继浩、金英淑、崔明为公司第四届董事会
董事，任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第三届董 事会第九次会议以及公司第三届监事会第八次会议审议的议案涉及股东大会 职权，需提交股东大会审议通过，故董事会提议召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》
浙江三森科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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