公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-010

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源
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浙江三森科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日 以专人送出、电话方式
发出
5.会议主持人：陈玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案 》
1. 议案内容：

公告编号：2025-010

根据相关法律、法规、规范性文件及《浙江三森科技股份有限公司章程》 的规定，提名陈玲、彭圣珠为公司第四届监事会监事，任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效，与通过 2025 年第一次职工大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、与会监事签字确认并加盖公司公章的《第三届监事会第八次会议决议》
浙江三森科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 10 日

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