
公告日期:2025-07-10
公告编号:2025-010
证券代码:871837 证券简称:三森股份 主办券商:申万宏源
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浙江三森科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 9 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 29 日 以专人送出、电话方式
发出
5.会议主持人:陈玲
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案 》
1. 议案内容:
公告编号:2025-010
根据相关法律、法规、规范性文件及《浙江三森科技股份有限公司章程》 的规定,提名陈玲、彭圣珠为公司第四届监事会监事,任职期限 3 年,自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效,与通过 2025 年第一次职工大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、与会监事签字确认并加盖公司公章的《第三届监事会第八次会议决议》
浙江三森科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 10 日
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