公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-014

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源
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浙江三森科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以专人送出、电话
方式发出

5.会议主持人：蔡日默

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蔡日默为公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-014

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《浙江三森科技股份有限公司章程》 的规定，公司第四届董事会成员已经由公司股东会选举确定，现公司第四届董 事会提名蔡日默为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，从第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘蔡日默为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届董 事会选举蔡日默为董事长，现公司董事长蔡日默提名蔡日默为公司总经理，任 职期限三年，从第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘罗南飞为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现公司总经理 蔡日默提名罗南飞为公司财务负责人，任职期限三年，从第四届董事会第一次 会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》
浙江三森科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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