公告日期：2020-04-20

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源
浙江三森科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10 点。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871837 三森股份 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海君澜律师事务所林文强律师。
（七）会议地点
绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》，董事会编制完成《2019 年 年度报告及其摘要》。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会从公司经营情况、公司未来发展规划及重大风险情况、董事会日常 工作情况、利润分配方案等方面对 2019 年度工作做出总结，生成此报告。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》
2019 年，公司全体监事严格依照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事
及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，生成了此报告。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
2019 年董事会带领公司，在全国经济增长放缓的形势下，通过不懈努力，使营 业收入同比增长 22.42%，净利润同比增长 46.88% 。现向股东大会提交《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
为确保公司下一年度稳定持续发展，根据《公司章程》规定，董事会编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利
8,063,682.58 元，提取资本公积、法定盈余公积后，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润为 12,300,335.72 元,母公司未分 配利润 12,510,799.72 元。

公司本次利润分配方案如下：公司目前总股本为 31,200,000 股，拟以利
润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2019 年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于修改浙江三森科技股份有限公司 <公司章程>》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司 章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《公司章程》中
相关内容，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上
披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。
（八）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司 章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《股东大会议事
规则》中相关内容，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国……
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