公告日期：2020-04-20

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源

浙江三森科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

3.会议召开方式：现场会议，记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以专人送出、电话方式发

出

5.会议主持人：蔡日默

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要 》议案

1.议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 20 日全国股份转让系统官网上披露的《2019 年年度

报告》及《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、公司未来发展规划及重大风险情况、董事会日常 工作情况、利润分配方案等方面对公司 2019 年度工作做出总结，生成此报告。 提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理将 2019 年度公司总体经营情况和主要工作予以总结，同时提

出 2020 年度的经营目标以及公司的发展战略和发展思路，生成此报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年董事会带领公司，在全国经济增长放缓的形势下，通过不懈努力，

使营业收入同比增长 22.42%，净利润同比增长 46.88% 。现提交公司《2019 年

度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为确保公司下一年度稳定持续发展，根据《公司章程》规定，董事会编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利

8,063,682.58 元，提取资本公积、法定盈余公积后，截至 2019 年 12 月 31 日，

公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润为 12,300,335.72 元,母公司未分 配利润 12,510,799.72 元。

公司本次利润分配方案如下：公司目前总股本为 31,200,000 股，拟以利

润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

议案内容详见公司于 2020 年 4月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2019 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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