公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-029

证券代码：871839 证券简称：奥哲股份 主办券商：方正承销保荐
上海奥哲文化传播股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：李凤岐

6.会议列席人员：部分监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址，变更后的注册地址为湖北省郧
西城关镇七夕大道 15 号 3 幢 2-1，最终注册地址以市场监督管理部门登记为准。
上述变更需对原《公司章程》第四条进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开公司 2024 年度第三次临
时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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