公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-077

证券代码：871839 证券简称：奥哲股份 主办券商：方正承销保荐
上海奥哲文化传播股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐玉梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规 及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-077

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司全称的议案》
1.议案内容：

因公司业务需要，公司住所由上海市迁往湖北省，具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟 变更注册地址并修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2024-030），公司住所管 辖地市 场监督部门随之变动，根据地方市场监督部门规范管理要求，公司全 称由“上海奥哲文化传播股份有限公司”变更为“湖北奥哲文化传播股份有限公 司”。证券简称和证券代码保持不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司变更全称，公司董事会同步修订《公司章程》，变更后的《公司章 程》 以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-077

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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