公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-003

证券代码：871839 证券简称：奥哲股份 主办券商：方正承销保荐
湖北奥哲文化传播股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：湖北省郧西县城关镇科创大厦 19 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐玉梅女士

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据2024年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2025 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2024年度总经理工作报告》，并

公告编号：2025-003

向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据2024年工作情况和2025年的工作计划，组织编写了
《2024年度董事会工作报告》，对2024年度董事会主要工作进行了回顾、总结， 并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025年主要工作任 务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2024年度公司的实际运营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以全面战略规划及2025年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的

公告编号：2025-003

产品市场和行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力 和公司发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则， 秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务状 况进行了审计，并出具了审计报告。

根据审计报告的结果及公司2024年度的经营状况，公司编制了《2024年 年度报告》及年度报告摘要，对2024年度公司主要工作进行了回顾、总结。详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2.议案表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。