公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-004

证券代码：871839 证券简称：奥哲股份 主办券商：方正承销保荐
湖北奥哲文化传播股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：湖北省郧西县城关镇科创大厦 19 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席易霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代
表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2024 年度公司的实际运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以全面战略规划及 2025 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临
的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现 有的 经营能力和公司发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按 照企业会 计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2025 年度财务预算 报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务
状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2024 年度
的经营状况，公司编制了《2024 年年度报 告》及年度报告摘要，对 2024 年度
公司主要工作进行了回顾、总结。详见公司 在全国中小企业股份转让系统指

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定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》。

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《公司 2024 年年
度报告及摘要》的编制情况进行了监督，认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》

和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股

份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报 告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

（4）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正 的，

公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决……
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