公告日期：2025-04-18

2024 证券代码：871839 证券简称：奥哲股份 主办券商：方正承销保荐
湖北奥哲文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场逐个议案投票表决
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871839 奥哲股份 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

湖北省郧西县城关城科创大厦 19 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2024年工作情况和2025年的工作计划，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对2024年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依 据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025年主要工作任务。（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表 监 事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2024 年度公司的实际运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司以全面战略规划及 2025 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临
的 产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、 现有的 经营能力和公司发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定， 按照企业会 计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2025 年度财务预 算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

据全国中小企业股份系统有限公司的要求，公司聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报 告。根据审计报告的结果及公司 2024 年度的经营状况，公司编制了《2024 年 年度报 告》及年度报告摘要，对 2024 年度公司主要工作进行了回顾、总结。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度利润暂不进行分配。

（七）审议《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具<关于上海奥哲文化传播股份有限公司 2024 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明>之说明的议案》

公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明出具了
说明，详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具 2024 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明之说明》(公 告编号：2025-006)。
（八）审议《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具<关于……
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