公告日期：2025-09-01

证券代码：871840 证券简称：五五科技 主办券商：中信建投
五五海淘（上海）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

五五海淘（上海）科技股份有限公司于 2025 年 8 月 31 日在现场召开 2025
年第一次临时股东会。公司实到股东及股东代表 20 人，代表公司有表决权股
份 4,998.4800 万股，占公司股本总额的 98.3566 %。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾军林先生
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 8 月 15 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司于 2025 年 8 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次 股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数49,984,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.3566%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配议案》

1.议案内容：

结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾对投资者的合理回 报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东分派现金股
利 的方案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台公告的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,984,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中 信建投”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关
事宜达成一致意见。公司拟与中信建投签署《五五海淘（上海）科技股份有限 公司与中信建投证券股份有限公司持续督导终止协议书》（附生效条件），约定 自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于主办券商与挂牌公司协商一致 解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,984,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证 券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请国金证券为主办券商并进行持续督 导，就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《五五海淘（上海） 科技股份有限公司与国金证券股份有限公司持续督导协议》（附生效条件），约 定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商 一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,984,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对……
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